تبهکاران سازمان یافته در وب (باندهای تبهکار اینترنتی)

تبهکاران سازمان یافته در وب

(باندهای تبهکار اینترنتی)

سخن نخست: شخصی که به تازگی از راه یکی از شبکه های اجتماعی با من دوست شده نامه ای فرستاد و راهنمایی خواست. پاسخ او را دادم ولی به فکرم رسید ممکن است کسان بسیاری در میان جوانان فارسی زبان در کشورهای مختلف، نیازمند روشنگری در این زمینه باشند. درنتیجه دست به کار نوشتن این مقاله شدم.

در آغاز به نامه این دوست اینترنتی توجه کنید:

وقت به خیر آقای شماع زاده

ممنون بابت قبول دوستی و مطالب خوب و مفیدتون. به راهنمایی و مشورت تون به عنوان یه دوست نیاز دارم.

راستش من یه دوست خانم دارم که یه روز برام مسج فرستاد و گفت ادم کن و ازت خوشم میاد. پس از مدتی مکاتبه اظهار دوست داشتن کرد بهم. فکر میکنم ازونجایی که اهل لیبی هستش و دوران سختی رو پشت سرگذاشته بوده و پول زیادی به ارث برده میخواد باهام ارتباط نزدیک داشته باشه! منم باخودم گفتم حتمن کمبود محبت داره یا واقعا عاشق شده! یا شاید اصلا نیاز به کمک داره و برحسب قانون انسانیت با خودم گفتم کمکش کن تا از این فلاکت و آوارگی دربیاد. به دو علت فعلا قبول کردم:

با توجه به اینکه گفته 6.5 میلیون دلار پول داره وقتی اون پول که ارزهست وارد ایران بشه خیلی خوبه و من به عنوان یه ایرانی دین خودم رو به کشورم ایران ادا کنم حتی اگر اون خانم به من احساسی نداشته باشه. اما بادیدن این نامه یه خرده تردید پیداکردم. به نظر شما این حقیقت داره و کلاهبرداری به حساب نمیاد؟

How are you?
Please the bank will tell you on the details of my life and about the fund deposited by late father. I will like you to write to the bank for information on how to make the fund transfer into your account. I have all with me here the original document about the fund and the pictures of my father including his death certificate as evidence of his death.
Am from Libya but the Red Cross rescue team brought me here in Senegal for the safety of my life due the political crises in my country. I will like to stay together with you in order to further my education while you invest my inheritance fund in any profitable business.
They said that out of hundred, there must be a good Samaritan and i hope that it was by God's grace that i chose you during my praying, God revealed to me that you are a very kind person, that is capable to help me. And i have 100% trust and confidence in you and i am rest assured that you will surely help me out from this terrible place.

گروهها و گونه های تبهکار اینترنتی

گروه اول: که نمونه آن در بالا مشاهده میشود. اینان گروههای سازمان یافته ای هستند که محل فعالیتشان بیشتر کشور سنگال است. چون بانکی که همواره معرفی میکنند در سنگال واقع است. داستانهایی را هم که میبافند همه با کمی تفاوت به یک شکل است:

دختری در یک بحران یا تسویه حسابهای قدرت و حکومت یا کودتا پدرش که یکی از دولتمردان رژیم پیشین است، کشته میشود و مال فراوانی به او میرسد. او به یک پارتنر نیازمند است تا بتواند میراث خود را طبق قوانین بانکی از بانک بازپس گیرد. و یک حامی دارد که یا یک کشیش کلیساست و یا از صلیب سرخ و یا یک سازمان خیریه که شما با حامی او در ارتباط باید باشی.

هدف این گروه دسترسی به شماره حساب بانکی شماست تا بتوانند کارهایی با آن صورت دهند و نیز از مدارکی که برایشان با اسکن فرستاده اید به گونه های مختلف بهره برداری کنند. مانند درست کردن گذرنامه تقلبی و فروش آنها به کسانی دیگر.

گروه دوم: اعلام میکنند که شما برنده جایزه بزرگ فلان شرکت بزرگ مانند مایکروسافت شده اید. و از شما میخواهند تا با آنان مکاتبه کنید. به شما تبریک میگویند که برنده خوش شانس این واقعه هستید. و طی مکاتبه ها شما را کتبا تخلیه اطلاعاتی میکنند و پس از سپری کردن این مراحل میگویند برای کارهای پستی و انتقال این پول لازم است در آغاز مقداری پول مثلا صد دلار بفرستید زیرا بانک نمیتواند از جایزه شما برداشت کند و هزینه ها را بپردازد. شما هم که برق آن دلارها عقلتان را ربوده است این پول کم را به شماره حسابی که به شما داده اند و آن واقعی است میفرستید.

در این مرحله پروسه کلاهبرداری برای آنان به انجام رسیده و آنان از همین پولهای جزئی در سطح جهان، مبالغ هنگفتی را به جیب میزنند و به مدارک شخصی شما نیز دست یافته اند که میتواند برای آنان و در کلاهبرداریهایی از نوعی دیگر (مانند درست کردن گذرنامه تقلبی و فروش آنها به کسانی دیگر) مفید واقع شود.

گروه سوم: خانمی اعلام میکند که من از شوهرم مبلغ هنگفتی به ارث برده ام و چون پیر و ناتوان و یا به سرطان مبتلا شده‌ام (همراه با تصویرهایی از بستری شدن آن خانم در بیمارستان و حضور در میان کودکان فقیر) به دنبال کسی میگردم تا بتواند این پول را برای کودکان فقیر در فلان کشور یا فلان منطقه از آفریقا هزینه کند و بابت این زحمت او مثلا بیست درصد آن را برای خود بردارد.

این گونه گروهها در پی پولشویی هستند. پولهای کثیفی که به هر گونه به دستشان رسیده و نمیتوانند بدون یک پارتنر برداشت کنند با زدوبند با رئیس بانک به دنبال شریکی میگردند تا آنها را برداشت کنند. با معرفی یک وکیل و نشان دادن تمام مدارک وکالت و شماره دفترودستک، شما به آنها اعتماد میکنید و همه مدارک و حتا امضای خود را برای آنها اسکن میکنید و آنان با مدارک شما به اهداف خود میرسند.

گروه چهارم: این گروه که بیشتر در روسیه و بعضا در اوکراین هستند و در شبکه های همسریابی حضور دارند. با کسی طرح دوستی میریزند و با او دوست میشوند و پس از وعده و وعیدهایی میگویند برای آمدن همه هزینه های سفر را ندارند و تقاضای کمک هزینه سفر میکنند تا پس از رسیدن تسویه حساب کنند. برای جلب اعتماد شما کارت شناسایی یا آی دی کارت دختر و پروانه قانونی بودن کار آژانس هوایی را نیز برای شما میفرستند. شما همه را درست ارزیابی میکند و برای آن‌ها پول میفرستید. بدین ترتیب به پولهای بادآورده و هنگفتی که تنها خرجش چند ایمیل و چند عکس یکنواخت برای کسان مختلفی در تمام جهان بوده است دست مییابند.

نکته ای مهم: در همه این باندهای تبهکار، در ظاهر زنان محوریت دارند؛ ولی در اصل ممکن است اصلا زنی در میان آنان حضور نداشته باشد و تنها این عکسها و نام زنان هستند که به شما تلقین میکنند و اعتماد دروغین میبخشند.

سی ام مهرماه نودوسه- احمد شماع زاده

نامه زیر را که به تازگی در اینباکس ایمیلم دیدم، نمونه‌ای از گروه سومی است که در بالا از آن یاد کردم. سالها بود که چنین نامه‌هایی را دریافت نمیکردم. یک ماه پیش همین خانم نادیا آلبرت (واقعی یا غیرواقعی اش را نمیدانم) در اینستاگرام فالور من شد؛ ولی من بی‌اعتنایی کردم. اکنون که به هر طریقی ایمیل مرا یافته است، تماس ایمیلی برقرارکرده؛ ولی باز هم پاسخی به او ندادم.

سی ام اوت 2021 – احمد شمّاع زاده

NADYA ALBERT

Aug 28, 2021, 10:41 PM (22 hours ago

Dear friend,
Greetings to you. I hope you are doing well over there?  For God's sake and for the orphanage, poor people around the world, I want  to stand firm to make sure I execute all my plans before my death. I am thankful to God that  I have overcome all the challenges. success in getting my funds and starting a project  with the help of a Lady who works in the United Bank for Africa.
Meanwhile I explained to her about the  effort you made to see that everything went well for your side but  we couldn't achieve the goal therefore we decided to give you a compassion of $150 000.00 dollars. ATM VISA CARD.  You are advised to contact the Lady today through her Email ID. Name; Madam Sharon Eric. And  give her your house address where she will post the ATM card to you if possible to  transfer the fund directly to your account. Hoping to hear from you.
Name: Madam Sharon Eric.
Email: [e-mail]